İstanbul merkezli 5 ilde, 26 şirkete yönelik eş zamanlı “mali suçlar” operasyonu düzenlendi. Sahte fatura düzenleyerek kamu zararına yol açtıkları ve suç gelirlerini akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Dosya kapsamında, 2020–2021 yılları arasında organize şekilde hareket eden bir şebekenin, hayali ticaret yoluyla devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlendi.
7 milyar liraya yakın sahte fatura
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, büyük bölümü mali müşavirlerden oluşan şüpheliler, paravan şirketler kurarak gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden fatura düzenledi.
Yapılan incelemelerde, KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura kesildiği ortaya çıktı.
Kamu zararı 69,5 milyon lirayı aştı
Şüphelilerin, komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları şirket defterlerine gider olarak kaydettikleri, bu yolla haksız KDV iadesi ve vergi avantajı sağladıkları tespit edildi.
Sadece incelemeye alınan şirketler üzerinden devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğratıldığı belirlendi.
“Döngü” yöntemiyle kara para aklama
Teknik ve mali analizlerde, suçtan elde edilen paraların sahte ticari işlemlerle şirketler ve şahıslar arasında döngüsel olarak dolaştırıldığı, böylece suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı saptandı.
Bu yöntemin, paraya yasal görünüm kazandırmak amacıyla sistematik şekilde uygulandığı kaydedildi.
43 şüpheliye operasyon
Operasyon kapsamında;
1 Yeminli Mali Müşavir,
25 Mali Müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte fatura kullandığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. yöneticileri ile ortaklarından oluşan 11 kişi,
olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Gözaltı ve el koyma işlemleri sürüyor
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonda; şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama, mal varlıklarına el koyma ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Savcılık, vergi suçları ve kara para aklama ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
