Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

MASAK raporları soruşturmaya yön verdi

Soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.

İncelemelerde şüphelilerin;

• Mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği,
• Kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı,
• Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadığı ve önemli miktarda para kaybettiği,
• Kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdiği

iddia edildi.

Operasyonda para, altın ve dijital materyaller ele geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konuldu.

Haluk Levent de gözaltında

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent de "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Not: Haberde yer alan suçlamalar soruşturma makamlarının iddialarına dayanmaktadır. Gözaltına alınan kişiler hakkında yargı süreci devam etmekte olup, kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamaktadır.