İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını ve 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıkladı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından; 7258 sayılı yasa kapsamında yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
MASAK raporlarında yer alan tespitlere göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma-çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı ifade edildi. Kaya’nın yurt dışı bağlantılı SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu, bazı yabancı şirketlere yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarıldı.
Şüphelinin ortak olduğu şirketlerin mali yapılarının, söz konusu para hareketlerini açıklayacak düzeyde olmadığına dikkat çekilen açıklamada; bu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dair istihbarat bilgilerinin bulunduğu kaydedildi. Para trafiğinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin hisselerinin yüzde 50’sinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı tespit edildi. 19 Nisan–22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve döviz girişi olduğu, Kasım 2024’te şirket sermayesinin 1 milyar liraya yükseltildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Aralık 2024’te kurulan Anahat Medya AŞ’nin GAİN Medya’yı 450 milyon lira bedelle devraldığı, ardından yapılan sermaye artırımı ve transferlerle GAİN Medya’ya 1 milyar lirayı aşan EFT ve havale işlemleri gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Bu işlemlerin büyük bölümünün yüklü nakit yatırımlarla finanse edildiği ifade edildi.
Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varıldığı bildirildi.
