İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “siyasal ve askeri casusluk” ile “FETÖ/PYD’ye yardım” suçları kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Epözdemir’in banka hesaplarındaki olağan dışı para hareketleri, yüksek tutarlı nakit yatırımları ve ailesi üzerinden yürütülen finansal işlemler ayrıntılı biçimde yer aldı.
Banka hesaplarında yüksek tutarlı nakit hareketleri
MASAK raporuna göre Rezan Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında banka hesaplarına yaklaşık 270 bin avro, 5 milyon 600 bin dolar ve 84 milyon 700 bin TL tutarında nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin büyük bölümünün düzenli gelir profiliyle uyumlu olmadığına dikkat çekildi.
Dilan Polat ve Fatih Terim’e milyonluk transferler
Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı kişiler de listelendi. Buna göre;
Dilan Polat’a toplam 5 milyon 619 bin TL,
Fatih Terim’e ise 5 milyon 432 bin 608 TL tutarında para transferi yapıldığı belirlendi.
En yüksek tutarlı transferin ise Epözdemir’in bir tanıdığına yapıldığı ve bu tutarın 117 milyon 780 bin TL olduğu kaydedildi.
Varlık Barışı kapsamında 5 milyon dolar iddiası
MASAK raporunda, Epözdemir’in Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı iddiasına da yer verildi. Buna göre Epözdemir’in 2021–2022 döneminde toplam 5 milyon 650 bin ABD dolarını (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.
İşlem açıklamalarında “7256 sayılı Kanun kapsamında varlık barışı” ifadesinin yer aldığı, ancak söz konusu paranın yurt dışından getirildiğine dair resmi bir kaydın bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı tespit edildi.
Aile bireyleri üzerinden dikkat çeken para trafiği
Raporda, Epözdemir’in annesi, eşi ve kayınvalidesi üzerinden yürütülen finansal işlemler de ayrıntılı biçimde incelendi. Aile bireylerinin mali profilleriyle uyumsuz şekilde üzerlerine çok sayıda taşınmaz tescil edildiği ve hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu belirtildi.
Kayınvalidesi Hülya Kurtaran’a, 2017–2025 yılları arasında 117 milyon TL para transferi yapıldığı,
Annesi Herdem Epözdemir’in, Rezan Epözdemir’in şirketinde muhasebe çalışanı olarak SGK kaydının bulunduğu ifade edildi.
Rapora göre Herdem Epözdemir’in hesabına 2018–2025 yılları arasında 28 farklı kişiden 102 milyon 372 bin TL para girişi olurken, 87 farklı kişiye 205 milyon 633 bin TL gönderim yapıldığı, özellikle 2024 yılında transfer hacminin olağanüstü seviyelere çıktığı tespit edildi.
MASAK raporunda yer alan bu bulguların, devam eden adli soruşturmalara delil niteliğinde değerlendirildiği öğrenildi.
