İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yer aldı.
Suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu tespit edildi
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.
Elde edilen suç gelirlerinin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Teknik personelin kritik rol oynadığı belirlendi
Örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı değerlendirilen bazı şüphelilerin; yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yaptıkları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin yazılımsal altyapılar, elektronik para sistemleri ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katkı sundukları ortaya konuldu.
Bu şüphelilerin, suç gelirlerinin taşınmasına aracılık ederek “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı uygulanırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Dijital materyaller, finansal belgeler ve suç gelirlerine ilişkin delillerin incelenmesine devam ediliyor.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, yeni gözaltı ve adli işlemlerin gündeme gelebileceği bildirildi.
